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【警惕非法集資】以高息為餌非法集資11億元 虛假宣傳致2500多人受害
2019-07-09 14:09

通過電視、報紙、廣告牌等媒介,大規模向社會公開宣傳集團資產雄厚,經營狀況良好等虛假事實,騙取他人信任,以月息1.8分至6分不等的高利率為誘餌,以鴻冠集團或個人名義公開向社會大量非法集資,累計吸收資金共計人民幣11億余元,致2500余人受牽連。近日,這起由湖南省婁底市檢察院提起公訴的集資詐騙、貸款詐騙、詐騙、信用卡詐騙、非法吸收公眾存款、行賄案,法院作出一審判決,涉案人員均受到法律的懲處。

石某與楊某這對夫妻,在婁底市經營湖南鴻冠集團,為了賺快錢動起了歪心思。2011年4月,他們在婁底鴻冠集團財務部下設立資金部專門進行非法集資,通過公開宣傳方式,逐步以所謂獲得國家政策立項、廠房擴建、收購公司、地產經營、高額返利、重復抵押騙貸為幌子進行斂財。

為獲取更多資金,石某、楊某夫婦在通過賄賂手段獲取政府違規批文,取得了申請所謂市級儲備油項目的立項及政策性貸款。根據文件要求相關儲備油貸款必須專款專用,但是兩人面對巨額的社會集資款還本付息資金壓力,以及盲目購置大宗地產的巨額資金缺口,為了獲取資金采取了偽造合同、套用資金等一系列欺騙手段先后分三筆取得了婁底市農發行近1億元的貸款。

2014年,在集團資金鏈已經發生問題,被社會人員擠兌的情況下,石、楊夫婦還是繼續隱瞞了油罐改裝并系儲備油貸款專項貨物的情況下,重復設立銀行質押,再次騙取他家銀行貸款,導致當地兩家銀行就該筆貸款業務涉及的抵押物發生了法律糾紛。

而掉進“坑”里的群眾更是數不勝數。據鴻冠集團資金部負責人事后回憶,最高峰時每天接待人員數十上百,有華達職工、留守保安等介紹過來的各種人,而且借款不限數額,不管是十萬百萬,還是一萬兩萬,只要愿意借,往往是來者不拒,大小通吃。比如退休工人老程,聽聞鴻冠集團以高額利息吸收存款,就把自己的全部養老資金投入了鴻冠集團。像老程這樣被騙的還有很多,對比不少被害人的一夜赤貧,石、楊二人卻肆意揮霍金錢,鴻冠集團資金鏈終于斷裂。

據統計,鴻冠集團名下累計籌集集資債權人資金11億元,累計已歸還集資金額7.2億元,累計支付集資利息2.4億余元,尚未支付的資金本金余額4.5億余元,集資人數為2585人。

警方提醒,本案涉及金額大,人數多,造成社會影響大,以下兩個因素起了重要作用,值得市民警惕:一是承諾高額回報。非法集資者在集資初期,往往按時足額兌現承諾本息,待集資達到一定規模后,便秘密轉移資金或攜款潛逃。因此,投資者大家不要盲目相信高額回報的承諾,一定要從所從事行業利潤率與承諾收益率的比較入手分析,過高的回報顯然是不合理的。二是以虛假宣傳造勢。一些不法分子為了騙取社會公眾信任,在宣傳上往往一擲千金,騙取社會公眾投資。而一個好的企業和項目,多的是銀行和資金方愿意錦上添花,何必找老百姓融資借款?本案投資人眾多,金額有大有小,更是增加融資成本和風控難度,企業這種做法本身很反常。

責任編輯: 徐巍

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